24h España.

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"Desarticulan red de evasión fiscal de 33 millones en Europa"

La Fiscalía Europea ha liderado una operación en colaboración con la Guardia Civil, la Guarda Nacional Republicana y la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal para desmantelar un entramado de sociedades con un fraude fiscal de 33 millones de euros.

Esta acción coordinada ha resultado en 11 detenciones y la incautación de 43 vehículos y 120.000 euros en territorio portugués, tras la realización de 206 registros en Portugal, 13 en España y uno en Francia. Se ha asegurado una gran cantidad de documentación relacionada con las actividades ilícitas de las empresas involucradas.

Las actuaciones en España han sido lideradas por la Fiscal Europea Delegada de Madrid y supervisadas por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, con la colaboración de diversas unidades de la Guardia Civil en diferentes ciudades.

La investigación sigue en curso y se mantiene en secreto, con la posibilidad de que se investiguen más personas en los países afectados, según lo informado por la Guardia Civil en un comunicado oficial.

Las autoridades portuguesas comenzaron esta acción en 2022 contra el entramado involucrado en un fraude intracomunitario de IVA en operaciones comerciales, siendo investigados por organización criminal y blanqueo de capitales. La Guardia Civil ha colaborado en un auxilio fiscal procedente de la delegación de la Fiscalía Europea en Portugal durante los días 2 y 3 de julio de esta semana.