En un nuevo giro en el caso que implica al empresario Álvaro Romillo y al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, la Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue el presunto fraude de más de 300 millones de euros cometido por Madeira Invest Club. Esta plataforma de inversiones ha sido señalada como responsable de ayudar a las personas a evadir impuestos de forma ilegal.

La solicitud se ha realizado mediante un informe enviado al Juzgado Central de Instrucción Número 4, donde se han presentado tres denuncias hasta la fecha. La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional es competente para llevar a cabo la investigación y ha pedido que se declare el secreto de las actuaciones para profundizar en un posible delito de estafa.

Las denuncias han sido presentadas por diversas asociaciones, entre ellas la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.

Según Aránguez Abogados, quienes representan a la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, el fraude supera los 300 millones de euros. En su denuncia, se menciona que Romillo se autodenominaba como CryptoSpain y se jactaba de ser un experto en elusión fiscal y criptomonedas.

Otro despacho, Zaballos Abogados, en representación de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, estima que más de 2.700 personas han sido estafadas y que el fraude asciende a los 600 millones de euros.

Los afectados eran atraídos a invertir en el club financiero de inversores con un costo inicial de 2000 euros al año, con promesas de altas ganancias. Sin embargo, según los abogados, esto era solo una estrategia para captar fondos y llevar a cabo inversiones engañosas que dejaron a cientos de personas con pérdidas significativas.