Detienen a un sospechoso del 'caso Plus Ultra' en Aruba, según la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional ha dado un paso significativo en la investigación relacionada con el caso Plus Ultra, ordenando la detención de un individuo presuntamente vinculado a esta controvertida trama en Aruba.
De acuerdo con la información publicada por ‘El Mundo’, y corroborada por fuentes legales consultadas por Europa Press, el arresto se llevó a cabo a raíz de una orden de captura internacional. El detenido es identificado como Luis Felipe Baca, un empresario que podría tener un papel clave en el desarrollo de esta historia.
En el transcurso de esta semana, el juez José Luis Calama, encargado de la investigación, decidió extender por un mes el secreto de sumario en torno a un caso que examina la supuesta utilización irregular de 53 millones de euros, los cuales fueron otorgados por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra como parte de un rescate financiero durante la crisis sanitaria.
El magistrado no solo se centra en el uso indebido de estos fondos, sino que también explora la posibilidad de blanqueo de recursos públicos y del oro venezolano en diferentes países, lo que complica aún más la trama.
Todo comenzó con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que denuncia un “uso indebido” del rescate millonario recibido por Plus Ultra en marzo de 2021, sugiriendo que el dinero podría haberse destinado a pagar deudas con entidades vinculadas a una organización delictiva.
La denuncia identifica a siete individuos implicados en un presunto delito de blanqueo de capitales, y menciona una posible red criminal operando en Francia, Suiza y España, compuesta por personas nacionalizadas españolas y un abogado español.
La red, según la Audiencia Nacional, estaría enfocada en realizar actos de blanqueo en esos tres países, subrayando la complejidad del caso y la posible magnitud de los delitos involucrados.
Las autoridades apuntan que los fondos en cuestión derivan de actos de corrupción de funcionarios venezolanos, vinculados a programas de abastecimiento alimentario y transacciones de oro por parte del Banco de Venezuela, con implicaciones económicas de gran envergadura.
La Fiscalía sostiene que Plus Ultra aparece como firmante y beneficiaria de presuntos contratos de préstamo que están conectados con la organización criminal, lo que sugiere una elaborada estrategia de desvío de fondos que implicaba transferencias a cuentas en el extranjero.
Asimismo, la investigación destaca las conexiones de la supuesta red criminal con “clientes” que han estado bajo el escrutinio de las autoridades, lo que añade otra capa de complejidad a la trama.
La denuncia también profundiza en las acciones de varios individuos que, a través de sociedades mercantiles, recibieron fondos del extranjero con la finalidad de adquirir propiedades, así como de suscribir contratos de préstamo con Plus Ultra que, según se señala, fueron completamente reembolsados.
Investigaciones adicionales revelan que una transacción de oro por 30 millones de euros fue realizada con una empresa en los Emiratos Árabes Unidos, y que la red habría utilizado la venta de relojes de lujo como parte de sus actividades de blanqueo.
El desenlace de esta investigación ha visto la detención, el pasado diciembre, de importantes figuras de Plus Ultra, incluyendo a su presidente, Julio Martínez, y a su CEO, Roberto Roselli, siguiendo orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que finalmente transfirió el caso a la Audiencia Nacional, reflejando la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer los hechos.