MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha solicitado la prisión provisional sin posibilidad de fianza para Álvaro Romillo, apodado 'CryptoSpain', tras su arresto por su supuesta implicación en una estafa piramidal bajo la plataforma Madeira Invest Club (MIC). Su detención se produjo después de que se revelara una cuenta en Singapur a su nombre con 29 millones de euros, lo que genera preocupación sobre su posible fuga.

Fuentes cercanas al caso informan que Romillo, conocido también por realizar una donación de 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, ha admitido ante la Audiencia Nacional que aproximadamente 2.700 personas son víctimas de esta situación. La revelación ha sido un aspecto crucial en el desarrollo de los acontecimientos.

En el mismo sentido, el empresario manifestó su disposición a colaborar con la justicia. En su testimonio ante el juez José Luis Calama, Romillo sugirió que los inversores afectados han podido recuperar su dinero en metálico, lo que añade un giro a la trama de la investigación.

Por otro lado, el acusado ha rechazado las acusaciones sobre un presunto alzamiento de bienes, aseverando que su riqueza proviene de su carrera en redes sociales y no de las operaciones de MIC. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, las partes acusadoras han insistido en que actualmente se encuentra alojado en un hotel de lujo en Madrid, lo que contradice su afirmación de no tener recursos.

Fuera de la Audiencia Nacional, un grupo de personas se congregaba, identificándose como víctimas de la presunta estafa. Su objetivo es claro: recuperar el dinero invertido, dejando a un lado la figura de Alvise. “Lo que queremos es nuestro dinero de vuelta”, expresó uno de ellos, dejando entrever el desasosiego que sienten.

La detención de Romillo tuvo lugar el jueves último tras una orden judicial que buscaba prevenir cualquier intento de evasión por parte del empresario. El juez, en un auto que ha llegado a conocimiento público, caracterizó las actividades de Romillo como un esquema fraudulento que captaba fondos de manera masiva y los desviaba a su propio beneficio.

El juez también constató que, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, Romillo había promovido un "club privado de inversión" a través de MIC, prometiendo rentabilidades mínimas del 20% anual, un enfoque que emana del deseo de enriquecerse ilícitamente.

HACIENDA ALERTÓ SOBRE SUS TÁCTICAS DE EVASIÓN FISCAL

La Agencia Tributaria ha documentado las “estrategias” de evasión fiscal de 'CryptoSpain', que incluyen el establecimiento de sociedades en el extranjero y prácticas de sobrecostes. En un informe accesible para la prensa, la entidad resalta que en su sitio web, 'CryptoSpain' presuntamente promueve tácticas de elusión fiscal como si fueran legales, mientras en realidad podrían constituir una defraudación tributaria evidente.

Asimismo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado al juez un informe que indica que Romillo era plenamente consciente de que el MIC no contaba con la autorización requerida para ofrecer servicios de inversión colectiva y, por lo tanto, generar fondos del público.