La reciente investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas son presuntos líderes de una compleja red de hidrocarburos, conocida como Villafuel, en el marco de una indagación llevada a cabo por la Audiencia Nacional. Este entramado habría logrado infiltrarse en las altas esferas del Ministerio de Transportes, así como en los de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica, que en su momento estaban bajo la dirección de José Luis Ábalos, Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.

Según un informe al que tuvo acceso Europa Press, la UCO caracteriza a la organización como un grupo criminal especializado en delitos contra la Hacienda Pública, operando con una red empresarial diseñada para gestionar Villafuel, entre otros, dentro de un sector estratégico como el de hidrocarburos.

Los investigadores señalan que, simultáneamente, la red contaba con una serie de empresas dedicadas a la creación de estrategias para el blanqueo de capitales obtenidos mediante actividades ilegales. La Guardia Civil no tiene dudas al afirmar que Aldama y Rivas eran quienes controlaban y coordinaban esta red delictiva.

El informe resalta que existen pruebas que sugieren que esta organización criminal logró penetrar en los niveles directivos de los ministerios mencionados. La UCO culpabiliza a Aldama, quien mantenía conexiones cercanas con el círculo del entonces ministro Ábalos, de buscar influir en decisiones administrativas que permitirían a Villafuel operar en el mercado mayorista de hidrocarburos, a pesar de no cumplir con los requisitos legales, a cambio de compensaciones financieras.

La supuesta actividad delictiva se remonta a diciembre de 2020, cuando Aldama fue solicitado para activar su red de contactos y presionar a miembros del Ministerio de Transportes para obtener licencias de operación en el sector, especialmente a raíz de los problemas que enfrentaba Rivas con su anterior empresa, Gaslow. Esta situación obligó a Rivas a crear una nueva operadora para potencialmente reactivar sus operaciones fraudulentas.

La investigación también destaca que el sector de hidrocarburos requiere la supervisión de múltiples ministerios, lo que infunde mayor complejidad al caso. La UCO describe la estrategia de la organización como un esfuerzo por establecer un acuerdo entre Aldama y Ábalos que facilitaría la manipulación de decisiones en diferentes ministerios.

El informe sugiere que Aldama ofreció sus conexiones gubernamentales para beneficiar a Rivas y otros socios, estableciendo una especie de trato informativo en el cual se le transmitieron detalles sobre la posibilidad de recibir pagos sustanciales a cambio de acelerar procesos relacionados con las licencias que necesitaban.

En las comunicaciones entre Aldama y sus asociados se evidencian almuerzos y encuentros que facilitan esta red de influencias, y la UCO documenta un mensaje de WhatsApp en el cual se menciona la confusión sobre qué ministerio debía ser contactado, haciendo alusión a Ábalos como el "padrino" que dirige las acciones.

La investigación también revela una serie de reuniones clave en las que participaron funcionarios gubernamentales, que a su vez podrían haber sido manipulados para facilitar el avance de Villafuel. Sin embargo, la Guardia Civil señala que esta aparente confusión tal vez se debió a un error en cuanto a las competencias necesarias para gestionar el proceso de aprobación de licencias.

Además, el contacto de uno de los involucrados, Koldo, con el jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica, refuerza la percepción de un esquema coordinado para abordar las deficiencias en la documentación y facilitar el proceso de validación de Villafuel frente a las autoridades correspondientes.

Esto ha llevado a los investigadores a sospechar que hubo un claro intento de sortear los requisitos legales fundamentales, como la obligación de demostrar el capital necesario para operar en el mercado. Estas dinámicas se volvieron aún más relevantes tras el cese de Ábalos como ministro, lo que añade una capa de incertidumbre a la situación generada por esta trama de corrupción.