MADRID, 23 de diciembre.

La Guardia Civil ha logrado desmantelar una compleja red criminal de carácter internacional, que operaba desde España y se dedicaba a llevar a cabo diversas estafas en línea. Esta organización se ha visto involucrada en la usurpación de identidades, la falsificación de documentos y el blanqueo de dinero, generando un botín que supera los 320.000 euros y causando un daño adicional de 40.000 euros a empresas del sector de telecomunicaciones.

En un comunicado reciente, el Instituto Armado destacó que el grupo delictivo tenía miembros distribuidos en varias provincias españolas y mantenía vínculos activos con operativos en Nigeria, donde se transferían parte de los beneficios obtenidos de manera ilegal.

El esquema delictivo comenzaba con la sustracción de identidades ajenas, utilizando la información robada para contratar de manera fraudulenta líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones.

Una vez establecidas las conexiones, la organización contactaba a potenciales víctimas a través de plataformas de compraventa online, presentándose como vendedores legítimos. Al convencer a los interesados, estos realizaban pagos a través de métodos como 'Bizum', transferencias bancarias o envíos de productos electrónicos, los cuales jamás llegaban a sus destinatarios reales.

Cuando se trataba de productos que efectivamente eran enviados, estos eran desviados a direcciones controladas por la red delictiva en España, donde otros miembros comprometidos se hacían pasar por los receptores originales. Posteriormente, los artículos eran revendidos en tiendas de segunda mano.

Una parte significativa de los fondos recaudados era enviada a Nigeria mediante empresas de envío de dinero, fragmentando las transferencias para dificultar su rastreo.

La operación de desarticulación incluyó tres registros en domicilios ubicados en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Vizcaya), donde fueron confiscados múltiples objetos relacionados con los delitos investigados, incluyendo más de 150 tarjetas SIM de prepago, teléfonos móviles, televisores, identificaciones, contratos de telefonía falsos, tarjetas monedero y documentación vinculada al blanqueo de capitales y a la transmisión de criptomonedas.

Como resultado de la investigación, se han señalado a siete personas y se han identificado otras 100 como presuntas responsables de diversos delitos, entre los que se encuentran la estafa continuada, la usurpación de estado civil, la falsificación de documentos y pertenencia a una organización criminal.

Además, se han detectado 34 miembros de la red radicados en Nigeria y más de 400 víctimas en distintas provincias de España, con denuncias que también han llegado desde Italia y Francia. Muchas de estas personas no eran conscientes de haber sufrido el robo de su identidad.

La Guardia Civil desea recordar a la ciudadanía que tienen la posibilidad de presentar denuncias de manera telemática, lo que les permite hacerlo de forma completa y sin necesidad de acudir físicamente a ninguna dependencia. Actualmente, existen cinco tipos de procedimientos penales disponibles, como estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos y robos en su interior, así como dos procedimientos administrativos para la gestión de la pérdida de documentos.